10万人参赌涉案流水高达千亿元：重庆警方破获特大“跨境网络赌博案”_北京时间
自动化洗钱警方发现，嫌疑团伙在收取赌资、佣金后，洗钱人员会与菲律宾、福建泉州、广西柳州、四川南充等地专业洗钱团伙对接，通过非法的第四方支付平台，将赌博网站资金充值到专业洗钱团伙工作账号，再通过国内第三方支付公司开设的商户，自动下发资金...
“自动化洗钱”模式曝光。
近日，据央广网消息，重庆涪陵警方成功破获一起特大跨境网络开设赌场案，涉案资金流水高达1000亿元以上。警方抓获境外嫌疑人近百人，全国代理超千人，境内参赌人员逾10万人，遍布全国所有省市，社会危害极大。
据介绍，该案系柬埔寨首相洪森（Samdech Hun Sen）签发《禁赌令》以来，中国警方在柬办理的首例开设赌场案，也是公安部成立中柬执法合作协调办公室以来，在柬埔寨办理的第一起网络赌博案件。
涪陵区公安局通过深度侦查，逐步查清了该案所涉网络赌博犯罪的前、中、后端全部产业链。一是前端境外网络赌博团伙；二是中端专业洗钱团伙，俗称“水房”；三是后端为网络赌博提供帮助的黑色产业链。
8月31日，涪陵警方集结近百名警力，在相关部门的指导下，会同柬埔寨国家警察总署70余名警力，分柬埔寨和国内两个战场展开集中收网行动，当日共计抓获团伙骨干成员28人，其中柬埔寨7人、国内21人。
北京炜衡律师事务所汪高峰律师对时间财经表示，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有建立赌博网站并接受投注的；建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；为赌博网站担任代理并接受投注的；参与赌博网站利润分成的，属于“开设赌场”行为。另外，该案还涉及洗钱罪。
深藏柬埔寨
2018年11月，涪陵区公安局破获一起本地利用微信群通过“重庆时时彩”竞猜方式组织网络赌博的案件，抓获嫌疑人11人。经查，该案嫌疑人利用微信，每天建立临时微信群并设置赌博赔率，招揽赌客进群参与“重庆时时彩”竞猜赌博。
同时，嫌疑人利用购买的机器人计分软件连接境外赌博网站，通过在赌博网站上申请代理或会员账号进行充值、投注、提现，获取赌博网站的开奖数据和分红规则，通过赔率差、流水分红、网站盈利分红等方式盈利，总下注流水超3.3亿元人民币。
该案破获后，办案民警深挖细查，梳理发现多个境外网络赌博网站，在进一步深入侦查过程中，发现了一个位于柬埔寨西哈努克港的境外网络赌博犯罪集团。
据办案民警介绍，由于该案涉案人员多、范围广、金额大，且主要犯罪嫌疑人和犯罪窝点均在境外，涪陵区公安局抽调多警种的精干警力成立“509”专案组，并将案件逐级呈报重庆市公安局和公安部。
从披露的案情来看，该团伙在柬埔寨西港特区招募境内人员前往柬埔寨，集中从事赌博网站推广、客服陪聊、赌资洗钱等工作，并大肆发展国内代理组织、赌客进行网络赌博。该团伙内部分设客服推广部、资金部、人事部、资源部、技术部、国内组等部门，组织架构完整、管理层级分明、人员分工明确，呈现出明显的“公司化、集团化”管理特征。
其中，客服推广部负责推广赌博网站和解决代理、赌客改密码、充值提现等问题，同时以普通玩家身份陪赌客赌博，俗称“狗推”，薪酬在7000～10000元人民币不等；资金部负责洗钱、赌资结算及转账支付等，薪酬在人民币1万元以上；人事部负责统计工作人员的工作状况及绩效，请销假、办理出入境手续和工资发放等。
资源部负责网上购买未实名的微信号、QQ号、银行卡四件套、对公账户资料等；技术部负责处理赌博网站和赌客资金代付等日常技术问题，一般与资金部人员重合；国内组负责在境内找人办理未实名支付宝、银行卡四件套，解冻被风控的银行卡、支付宝等，并招募人员前往柬埔寨、菲律宾等东南亚国家工作。
自动化洗钱
警方发现，嫌疑团伙在收取赌资、佣金后，洗钱人员会与菲律宾、福建泉州、广西柳州、四川南充等地专业洗钱团伙对接，通过非法的第四方支付平台，将赌博网站资金充值到专业洗钱团伙工作账号，再通过国内第三方支付公司开设的商户，自动下发资金到赌客银行账号或赌博网站提供的银行账号内，该过程已实现全自动化，以此来洗钱和逃避监管。
同时警方还发现，有部分国内第三方支付公司内部员工，在明知其服务对象系赌博团伙的情况下，仍采取开户资料造假、通知嫌疑人转移账户内资金等方式为赌博犯罪团伙提供服务。
侦办过程中，重庆市公安局网安总队与重庆市涪陵区公安局派员组成境外工作小组，在公安部国合局、网安局的指导帮助下，对境外犯罪嫌疑人及窝点开展摸排。工作组成员克服诸多困难，摸清了犯罪团伙的作案窝点、住宿地点、活动规律。
2019年8月31日，共计抓获团伙骨干成员28人，其中柬埔寨7人、国内21人，捣毁犯罪窝点13个，其中柬埔寨4个、国内9个，扣押手机和电脑100余台、银行卡100余张，冻结涉案银行卡2000余张，资金1.1亿元人民币。
之后，办案民警紧追不舍。一方面加强对已抓获人员的审讯扩线，另一方面毫不放松对团伙在逃人员的追逃力度，9月至今，先后有8名骨干成员分别在福建、广西、云南等地落网。
汪高峰律师对时间财经表示，根据相关法律规定，为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。
汪高峰律师还表示，实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。开设赌场的，且有情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。关于洗钱罪情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。（北京时间财经 李洪力）
自动化洗钱警方发现，嫌疑团伙在收取赌资、佣金后，洗钱人员会与菲律宾、福建泉州、广西柳州、四川南充等地专业洗钱团伙对接，通过非法的第四方支付平台，将赌博网站资金充值到专业洗钱团伙工作账号，再通过国内第三方支付公司开设的商户，自动下发资金...
“自动化洗钱”模式曝光。
近日，据央广网消息，重庆涪陵警方成功破获一起特大跨境网络开设赌场案，涉案资金流水高达1000亿元以上。警方抓获境外嫌疑人近百人，全国代理超千人，境内参赌人员逾10万人，遍布全国所有省市，社会危害极大。
据介绍，该案系柬埔寨首相洪森（Samdech Hun Sen）签发《禁赌令》以来，中国警方在柬办理的首例开设赌场案，也是公安部成立中柬执法合作协调办公室以来，在柬埔寨办理的第一起网络赌博案件。
涪陵区公安局通过深度侦查，逐步查清了该案所涉网络赌博犯罪的前、中、后端全部产业链。一是前端境外网络赌博团伙；二是中端专业洗钱团伙，俗称“水房”；三是后端为网络赌博提供帮助的黑色产业链。
8月31日，涪陵警方集结近百名警力，在相关部门的指导下，会同柬埔寨国家警察总署70余名警力，分柬埔寨和国内两个战场展开集中收网行动，当日共计抓获团伙骨干成员28人，其中柬埔寨7人、国内21人。
北京炜衡律师事务所汪高峰律师对时间财经表示，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有建立赌博网站并接受投注的；建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；为赌博网站担任代理并接受投注的；参与赌博网站利润分成的，属于“开设赌场”行为。另外，该案还涉及洗钱罪。
深藏柬埔寨
2018年11月，涪陵区公安局破获一起本地利用微信群通过“重庆时时彩”竞猜方式组织网络赌博的案件，抓获嫌疑人11人。经查，该案嫌疑人利用微信，每天建立临时微信群并设置赌博赔率，招揽赌客进群参与“重庆时时彩”竞猜赌博。
同时，嫌疑人利用购买的机器人计分软件连接境外赌博网站，通过在赌博网站上申请代理或会员账号进行充值、投注、提现，获取赌博网站的开奖数据和分红规则，通过赔率差、流水分红、网站盈利分红等方式盈利，总下注流水超3.3亿元人民币。
该案破获后，办案民警深挖细查，梳理发现多个境外网络赌博网站，在进一步深入侦查过程中，发现了一个位于柬埔寨西哈努克港的境外网络赌博犯罪集团。
据办案民警介绍，由于该案涉案人员多、范围广、金额大，且主要犯罪嫌疑人和犯罪窝点均在境外，涪陵区公安局抽调多警种的精干警力成立“509”专案组，并将案件逐级呈报重庆市公安局和公安部。
从披露的案情来看，该团伙在柬埔寨西港特区招募境内人员前往柬埔寨，集中从事赌博网站推广、客服陪聊、赌资洗钱等工作，并大肆发展国内代理组织、赌客进行网络赌博。该团伙内部分设客服推广部、资金部、人事部、资源部、技术部、国内组等部门，组织架构完整、管理层级分明、人员分工明确，呈现出明显的“公司化、集团化”管理特征。
其中，客服推广部负责推广赌博网站和解决代理、赌客改密码、充值提现等问题，同时以普通玩家身份陪赌客赌博，俗称“狗推”，薪酬在7000～10000元人民币不等；资金部负责洗钱、赌资结算及转账支付等，薪酬在人民币1万元以上；人事部负责统计工作人员的工作状况及绩效，请销假、办理出入境手续和工资发放等。
资源部负责网上购买未实名的微信号、QQ号、银行卡四件套、对公账户资料等；技术部负责处理赌博网站和赌客资金代付等日常技术问题，一般与资金部人员重合；国内组负责在境内找人办理未实名支付宝、银行卡四件套，解冻被风控的银行卡、支付宝等，并招募人员前往柬埔寨、菲律宾等东南亚国家工作。
自动化洗钱
警方发现，嫌疑团伙在收取赌资、佣金后，洗钱人员会与菲律宾、福建泉州、广西柳州、四川南充等地专业洗钱团伙对接，通过非法的第四方支付平台，将赌博网站资金充值到专业洗钱团伙工作账号，再通过国内第三方支付公司开设的商户，自动下发资金到赌客银行账号或赌博网站提供的银行账号内，该过程已实现全自动化，以此来洗钱和逃避监管。
同时警方还发现，有部分国内第三方支付公司内部员工，在明知其服务对象系赌博团伙的情况下，仍采取开户资料造假、通知嫌疑人转移账户内资金等方式为赌博犯罪团伙提供服务。
侦办过程中，重庆市公安局网安总队与重庆市涪陵区公安局派员组成境外工作小组，在公安部国合局、网安局的指导帮助下，对境外犯罪嫌疑人及窝点开展摸排。工作组成员克服诸多困难，摸清了犯罪团伙的作案窝点、住宿地点、活动规律。
2019年8月31日，共计抓获团伙骨干成员28人，其中柬埔寨7人、国内21人，捣毁犯罪窝点13个，其中柬埔寨4个、国内9个，扣押手机和电脑100余台、银行卡100余张，冻结涉案银行卡2000余张，资金1.1亿元人民币。
之后，办案民警紧追不舍。一方面加强对已抓获人员的审讯扩线，另一方面毫不放松对团伙在逃人员的追逃力度，9月至今，先后有8名骨干成员分别在福建、广西、云南等地落网。
汪高峰律师对时间财经表示，根据相关法律规定，为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。
汪高峰律师还表示，实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。开设赌场的，且有情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。关于洗钱罪情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。（北京时间财经 李洪力）
